(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();

Chúng tôi có các Chính sách và Thủ tục được áp dụng theo yêu cầu của luật pháp và quy định hiện hành của các khu vực pháp lý mà chúng tôi được cấp phép, về phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Điều này đòi hỏi trụ sở chính và các chi nhánh của chúng tôi trên khắp thế giới phải có các chương trình hiệu quả để tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và tiêu chuẩn đạo đức.

Nhân viên giám sát Tuân thủ của chúng tôi cùng với đội ngũ tận tâm sẽ giám sát các chính sách, thông lệ và thủ tục này. Họ cũng tiến hành đào tạo liên tục cho tất cả nhân viên của chúng tôi về các chính sách, thông lệ và thủ tục này và chịu trách nhiệm đáp ứng nghĩa vụ báo cáo của chúng tôi với Đơn vị Tình báo Tài chính quốc gia.

Ví dụ, chúng tôi có các thủ tục và quy trình liên quan đến Hiểu Khách hàng và Thẩm định Khách hàng, xác định khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi cũng như xác minh danh tính của họ trên cơ sở các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin thu được từ các nguồn độc lập và đáng tin cậy. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến:

  • Hiểu rõ quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát của khách hàng
  • Thu thập thông tin về mục đích và bản chất dự định của mối quan hệ kinh doanh
  • Giám sát mối quan hệ kinh doanh

Chúng tôi cũng hợp tác với các nhà cung cấp bên thứ ba để đảm bảo rằng việc tuân thủ của chúng tôi không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo luật và quy định hiện hành, ưu tiên sự tin cậy và niềm tin của khách hàng đối với dịch vụ của chúng tôi, đồng thời đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có trải nghiệm tham gia liền mạch và suôn sẻ.

Shufti Pro để Xác minh ID

Shufti Pro là công ty đặt tại Vương quốc Anh với trụ sở chính tại Thụy Điển, và được trang bị tốt để xử lý các yêu cầu xác minh toàn cầu của chúng tôi, với Đội ngũ Hỗ trợ Ngôn ngữ Chung. Dịch vụ xác minh của Shufti Pro mang lại những lợi ích quan trọng trong khi đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tham gia liền mạch. Các giải pháp SaaS hiện đại của Shufti Pro sử dụng cả trí tuệ nhân tạo và trí tuệ con người để xác minh chính xác và đơn giản từng người đăng ký. Quá trình này cần mẫn nhưng không rườm rà đối với các nhà giao dịch.

World-Check

World-Check là cơ sở dữ liệu thông tin rủi ro giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình, đưa ra quyết định sáng suốt và giúp chúng tôi tránh vô tình bị sử dụng để rửa tiền thu được từ tội phạm tài chính hoặc vô tình liên quan đến các hoạt động kinh doanh tham nhũng. World-Check giúp chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ thẩm định của mình, xác định hoạt động tội phạm tài chính tiềm ẩn bằng thông tin từ các nguồn phạm vi công cộng có uy tín và giải quyết các yêu cầu giám sát Người Có ảnh hưởng về Chính trị của chúng tôi.

SEON

Chúng tôi cũng đã hợp tác với SEON, một công cụ phát hiện và ngăn chặn gian lận nhằm phát hiện và ngăn chặn gian lận trong thời gian thực thông qua phân tích dữ liệu giao dịch. Công cụ này cho phép chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng của mình không tham gia vào các hoạt động gian lận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

LUCINITY

Chúng tôi cũng đã hợp tác với công cụ Giám sát Giao dịch của Lucinity để phát hiện các hành vi và giao dịch đáng ngờ tiềm ẩn nhằm đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi không thực hiện bất kỳ hoạt động rửa tiền hoặc gian lận nào khi sử dụng nền tảng và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.


Thông tin Giấy phép

Tên Pháp lýTitan FX Limited
Trụ sở Đã đăng kýTầng 1, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
Loại hình Thực thểCông ty trách nhiệm hữu hạn
Luật Thành lậpIĐạo luật Công ty Quốc tế
Số Đăng ký Công ty40313
Mã Định danh Pháp nhân549300ODCM88F7ZUYN19
Phân loại Thực thể CRSThực thể Phi tài chính Đang hoạt động
Cơ quan quản lý Tài chínhỦy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu
Giấy phép Tài chínhGiấy phép Kinh doanh Tài chính (Chính)
Thuế của Quốc gia Cư trúVanuatu
Số Nhận dạng Thuế (TIN)558558
Cơ quan quản lý Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố (AML-CTF)Đơn vị Tình báo Tài chính Vanuatu
Trưởng phòng Tuân thủDonna Titi
Tên Pháp lýGoliath Trading Limited
Trụ sở Đã đăng kýTầng 1, Khu phức hợp B11 Providence, Providence, Mahe, Seychelles
Loại hình Thực thểCông ty trách nhiệm hữu hạn Tư nhân theo Cổ phần
Luật Thành lậpĐạo luật Công ty
Số Đăng ký Công ty8429432-1
Mã Định danh Pháp nhân549300GWBX8QA6K5CX58
Phân loại Thực thể CRSThực thể Phi tài chính Đang hoạt động
Cơ quan quản lý Tài chínhCơ quan quản lý Dịch vụ Tài chính Seychelles
Giấy phép Tài chínhGiấy phép Đại lý Chứng khoán
Thuế của Quốc gia Cư trúSeychelles
Số Nhận dạng Thuế (TIN)998896886
Cơ quan quản lý Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố (AML-CTF)Đơn vị Tình báo Tài chính Seychelles
Trưởng phòng Tuân thủBà Chantal Senterre
Tên Pháp lýTitan Markets
Trụ sở Đã đăng kýThe Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Tầng trệt, The Catalyst, Đại lộ Silicon, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Cộng hòa Mauritius
Loại hình Thực thểCông ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần
Luật Thành lậpĐạo luật Công ty
Số Đăng ký Công ty178518
Mã Định danh Pháp nhân549300D8ZFXY5SFSCK59
Phân loại Thực thể CRSThực thể Phi tài chính Đang hoạt động
Cơ quan quản lý Tài chínhỦy ban Dịch vụ Tài chính, Mauritius
Giấy phép Tài chính

Giấy phép Đại lý Đầu tư

Giấy phép Kinh doanh Toàn cầu

Thuế của Quốc gia Cư trúMauritius
Số Nhận dạng Thuế (TIN)2791522
Cơ quan quản lý Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố (AML-CTF)Đơn vị Tình báo Tài chính Mauritius
Trưởng phòng Tuân thủÔng Tariq Caramtali
Tên Pháp lýAtlantic Markets Limited
Trụ sở Đã đăng kýTrinity Chambers, Hộp thư bưu điện 4301, Road Town, Tortola, Quần đảo Virgin thuộc Anh
Loại hình Thực thểCông ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân theo cổ phần
Luật Thành lậpĐạo luật Công ty Kinh doanh
Số Đăng ký Công ty2080481
Mã Định danh Pháp nhân (LEI)5493000KL1ZQLUGECP68
Phân loại Thực thể CRSThực thể Phi tài chính Đang hoạt động
Cơ quan quản lý Tài chínhỦy ban Dịch vụ Tài chính Quần đảo Virgin thuộc Anh
Giấy phép Tài chínhGiấy phép Kinh doanh Đầu tư
Thuế của Quốc gia Cư trúQuần đảo Virgin thuộc Anh
Số Nhận dạng Thuế (TIN)N/A
Cơ quan quản lý Chống rửa tiền và Tài trợ chống khủng bố (AML-CTF)Đơn vị Tình báo Tài chính BVI
Trưởng phòng Tuân thủDonna Titi

Giao dịch Forex với Titan FX

Giao dịch theo cách của bạn với quyền truy cập các nền tảng giao dịch hàng đầu thế giới, bao gồm MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). Trải nghiệm định giá, tốc độthanh khoản vượt trội với cơ sở hạ tầng Zero Point TM độc quyền của chúng tôi.

Mở tài khoản ngay