Nous avons mis en place des politiques et des procédures, conformément aux lois et réglementations applicables dans les juridictions où nous sommes agréés, sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Cela implique que notre siège et nos succursales dans le monde entier mettent en place des programmes efficaces pour se conformer aux lois, aux réglementations et aux normes éthiques applicables.

Nos responsables de la conformité et une équipe spécialisée supervisent ces politiques, pratiques et procédures. Ils assurent également la formation continue de tous nos employés à ces politiques, pratiques et procédures et sont responsables du respect de nos obligations de déclaration auprès des cellules de renseignement financier nationales.

Nous avons mis en place des procédures et des routines concernant la connaissance du client et le devoir de vigilance à l'égard du client, par exemple l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs et la vérification de leur identité sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus auprès de sources fiables et indépendantes. Nous accordons une attention particulière à :

  • comprendre la structure de propriété et de contrôle de nos clients
  • obtenir des informations sur l'objectif et la nature prévue de la relation d'affaires
  • suivi de la relation d'affaires.

Nous avons également conclu des partenariats avec des fournisseurs tiers afin de nous assurer que notre conformité répond non seulement aux normes requises par les lois et réglementations applicables, mais aussi qu'elle donne la priorité à la confiance de nos clients dans nos services et qu'elle garantit à nos clients une expérience d'embarquement transparente et sans heurts.

Shufti Pro pour la vérification d'identité

Shufti Pro est une société basée au Royaume-Uni, dont le siège est en Suède, et qui est bien équipée pour répondre à nos besoins de vérification à l'échelle mondiale grâce à son équipe d'assistance linguistique universelle. Les services de vérification de Shufti Pro offrent des avantages importants tout en garantissant à nos clients une expérience d'intégration transparente. Les solutions SaaS de pointe de Shufti Pro font appel à la fois à l'intelligence artificielle et à l'intelligence humaine pour vérifier chaque candidat avec précision et simplicité. Le processus est diligent mais n'est pas lourd pour les traders.

World-Check

World-Check est une base de données de renseignements sur les risques qui nous aide à respecter nos obligations réglementaires, à prendre des décisions éclairées et à éviter d'être utilisés par inadvertance pour blanchir les produits de la criminalité financière ou d'être involontairement associés à des pratiques commerciales corrompues. World-Check nous aide à respecter nos obligations de diligence raisonnable, à identifier les activités financières criminelles potentielles à l'aide d'informations provenant de sources publiques réputées et à répondre à nos exigences en matière de surveillance des personnes politiquement exposées.

SEON

Nous avons également conclu un partenariat avec SEON, un outil de détection et de prévention des fraudes qui détecte et arrête les fraudes en temps réel grâce à l'analyse des données transactionnelles. Cet outil nous permet de nous assurer que nos clients ne sont pas engagés dans des activités frauduleuses lorsqu'ils utilisent nos services.

LUCINITY

Nous avons également conclu un partenariat avec l'outil de surveillance des transactions de Lucinity afin de détecter les comportements et les transactions potentiellement suspects et de nous assurer que nos clients ne se livrent pas à des activités de blanchiment d'argent ou à des activités frauduleuses lorsqu'ils utilisent notre plateforme et/ou nos services.


Informations sur la licence

Nom légalTitan FX Limited
Siège social1er étage, Govant Building, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
Type d'entitéSociété à responsabilité limitée
Loi d'incorporationLoi sur les sociétés internationales
Numéro d'enregistrement de la société40313
Code d'identification de l'entité juridique549300ODCM88F7ZUYN19
Classification de l'entité CRSEntité non financière active
Organisme de réglementation financièreCommission des services financiers de Vanuatu
Licence financièreLicence de négociant financier (principal)
Pays de résidence fiscaleVanuatu
Numéro d'identification du contribuable (TIN)558558
Organisme de contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML-CTF)Vanuatu Financial Intelligence Unit
Responsable de la conformitéDonna Titi

Nom légalGoliath Trading Limited
Siège social1er étage, B11 Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles
Type d'entitéSociété privée à responsabilité limitée par actions
Loi d'incorporationLoi sur les sociétés
Numéro d'enregistrement de la société8429432-1
Code d'identification de l'entité légale549300GWBX8QA6K5CX58
Classification de l'entité CRSEntité non financière active
Organisme de
réglementation financière
Financial Services Authority Seychelles
Licence financièreLicence de négociant en valeurs mobilières
Pays de résidence fiscaleSeychelles
Numéro d'identification du contribuable (NIC)998896886
Organisme de
réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML-CTF)
Seychelles Financial Intelligence Unit
Responsable de la conformitéMme Chantal Senterre

Nom légalTitan Markets
Siège socialThe Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, République de Maurice
Type d'entitéSociété privée à responsabilité limitée par actions
Loi d'incorporationLoi sur les sociétés
Numéro d'enregistrement de la société178518
Code d'identification de l'entité juridique549300D8ZFXY5SFSCK59
Classification de l'entité CRSEntité non financière active
Organisme de
réglementation financière
Financial Services Commission Mauritius
Licence financière

Licence de négociant en valeurs mobilières
Global Business Licence

Pays de résidence ImpôtIle Maurice
Numéro d'identification du contribuable (NIC)2791522
Organisme de
réglementation de la lutte contre le blanchiment
d'argent et le financement du terrorisme (AML-CTF)
Mauritius Financial Intelligence Unit
Responsable de la conformitéM. Tariq Caramtali

Nom légalAtlantic Markets Limited
Siège socialTrinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, Îles Vierges britanniques
Type d'entitéSociété privée à responsabilité limitée par actions
Loi d'incorporationLoi sur les sociétés commerciales
Numéro d'enregistrement de la société2080481
Code d'identification de l'entité légale (LEI)5493000KL1ZQLUGECP68
Classification de l'entité CRSEntité non financière active
Organisme de
réglementation financière
British Virgin Islands Financial Services
Commission
Licence financièreLicence d'entreprise d'investissement
Pays de résidence fiscaleÎles Vierges britanniques
Numéro d'identification du contribuable (NIC)N/A
Organisme de
réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le
financement du terrorisme
(AML-CTF)
BVI Financial Intelligence Unit
Responsable de la conformitéDonna Titi

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