Nous avons mis en place des politiques et des procédures, conformément aux lois et réglementations applicables dans les juridictions où nous sommes agréés, sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Cela implique que notre siège et nos succursales dans le monde entier mettent en place des programmes efficaces pour se conformer aux lois, aux réglementations et aux normes éthiques applicables.
Nos responsables de la conformité et une équipe spécialisée supervisent ces politiques, pratiques et procédures. Ils assurent également la formation continue de tous nos employés à ces politiques, pratiques et procédures et sont responsables du respect de nos obligations de déclaration auprès des cellules de renseignement financier nationales.
Nous avons mis en place des procédures et des routines concernant la connaissance du client et le devoir de vigilance à l'égard du client, par exemple l'identification des clients et des bénéficiaires effectifs et la vérification de leur identité sur la base de documents, de données ou d'informations obtenus auprès de sources fiables et indépendantes. Nous accordons une attention particulière à :
- comprendre la structure de propriété et de contrôle de nos clients
- obtenir des informations sur l'objectif et la nature prévue de la relation d'affaires
- suivi de la relation d'affaires.
Nous avons également conclu des partenariats avec des fournisseurs tiers afin de nous assurer que notre conformité répond non seulement aux normes requises par les lois et réglementations applicables, mais aussi qu'elle donne la priorité à la confiance de nos clients dans nos services et qu'elle garantit à nos clients une expérience d'embarquement transparente et sans heurts.
Shufti Pro pour la vérification d'identité
Shufti Pro est une société basée au Royaume-Uni, dont le siège est en Suède, et qui est bien équipée pour répondre à nos besoins de vérification à l'échelle mondiale grâce à son équipe d'assistance linguistique universelle. Les services de vérification de Shufti Pro offrent des avantages importants tout en garantissant à nos clients une expérience d'intégration transparente. Les solutions SaaS de pointe de Shufti Pro font appel à la fois à l'intelligence artificielle et à l'intelligence humaine pour vérifier chaque candidat avec précision et simplicité. Le processus est diligent mais n'est pas lourd pour les traders.
World-Check
World-Check est une base de données de renseignements sur les risques qui nous aide à respecter nos obligations réglementaires, à prendre des décisions éclairées et à éviter d'être utilisés par inadvertance pour blanchir les produits de la criminalité financière ou d'être involontairement associés à des pratiques commerciales corrompues. World-Check nous aide à respecter nos obligations de diligence raisonnable, à identifier les activités financières criminelles potentielles à l'aide d'informations provenant de sources publiques réputées et à répondre à nos exigences en matière de surveillance des personnes politiquement exposées.
SEON
Nous avons également conclu un partenariat avec SEON, un outil de détection et de prévention des fraudes qui détecte et arrête les fraudes en temps réel grâce à l'analyse des données transactionnelles. Cet outil nous permet de nous assurer que nos clients ne sont pas engagés dans des activités frauduleuses lorsqu'ils utilisent nos services.
LUCINITY
Nous avons également conclu un partenariat avec l'outil de surveillance des transactions de Lucinity afin de détecter les comportements et les transactions potentiellement suspects et de nous assurer que nos clients ne se livrent pas à des activités de blanchiment d'argent ou à des activités frauduleuses lorsqu'ils utilisent notre plateforme et/ou nos services.
