(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();

De acordo com o exigido pelas leis e regulamentos aplicáveis ao abrigo das jurisdições competentes e regiões onde detemos licenças relevantes, implementámos Políticas e Processos adequados de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Por força destas políticas, a nossa sede e filiais espalhadas pelo mundo são obrigadas a sustentar programas eficazes para cumprir com as leis e regulamentos em vigor, respeitando os padrões éticos mais exigentes.

Os nossos Agentes de Conformidade, em colaboração com uma equipa dedicada de profissionais, são responsáveis pelo controlo destas políticas, práticas e processos. Os nossos colaboradores também dirigem programas de formação contínua para os nossos funcionários, focados nas políticas, práticas e processos de conformidade, e são responsáveis pelo cumprimento dos requisitos de comunicação com as nossas Unidades de Informação Financeira.

Implementámos processos e rotinas de Know-Your-Customer (KYC) e Due Diligence do Cliente, por exemplo, que nos ajudam a identificar clientes e usufrutuários, verificando a sua identidade mediante a apresentação de documentos, dados ou informações obtidas através de fontes fidedignas e independentes. A nossa missão é:

  • Compreender a estrutura de propriedade e controlo dos nossos clientes
  • Obter informações sobre o propósito e a natureza pretendida da relação comercial
  • Monitorizar a relação comercial

Também estabelecemos parcerias com prestadores de serviços terceirizados para garantir que os nossos processos de conformidade atendem aos padrões exigidos pelas leis e regulamentos aplicáveis, atribuindo prioridade à confiança e segurança dos nossos clientes em todos os serviços prestados, e assegurando em simultâneo uma experiência de integração simples e eficaz para os nossos clientes.

Verificação de Identidade via Shufti Pro

A Shufti Pro é uma empresa britânica sediada na Suécia, plenamente capacitada para atender às nossas exigências globais de verificação através da sua Equipa de Suporte à Linguagem Universal. Os serviços de verificação da Shufti Pro proporcionam benefícios significativos, assegurando simultaneamente uma experiência de integração sem problemas para os nossos clientes. As soluções de software como serviço (SaaS) de última geração da Shufti Pro utilizam a inteligência artificial em combinação com a perspicácia humana para verificar cada candidato com precisão e simplicidade. O processo é diligente, mas nunca incómodo para os traders.

World-Check

World-Check é uma base de dados de inteligência artificial e gestão de riscos que nos auxilia no cumprimento das nossas obrigações regulatórias, na tomada de decisões informadas e na prevenção do uso inadvertido dos nossos serviços para lavagem de dinheiro ou associação involuntária a práticas comerciais corruptas. O World-Check ajuda-nos a cumprir as nossas obrigações de due diligence, identificar potenciais atividades criminosas financeiras com informações de fontes fidedignas do domínio público e atender aos nossos requisitos de controlo de Pessoas Politicamente Expostas.

SEON

Também estabelecemos parceria com a SEON, uma ferramenta de deteção e prevenção de fraude que deteta e impede tentativas de fraude em tempo real, através da análise de dados transacionais. Esta ferramenta permite-nos garantir que os nossos clientes não participam em atividades fraudulentas durante a utilização dos nossos serviços.

LUCINITY

Recorremos à ferramenta de Monitorização de Transações da Lucinity para detetar comportamentos e transações potencialmente suspeitos, e assegurar que os nossos clientes não estão envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro ou fraude ao utilizar a nossa plataforma e/ou serviços.


Informação de Licenças

Nome LegalTitan FX Limited
Sede Registada1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
Tipo de EntidadeLei das Empresas Internacionais
Lei de ConstituiçãoInternational Companies Act
Número de Registo da Empresa40313
Código de Identificação da Entidade Legal549300ODCM88F7ZUYN19
Classificação de Entidade CRSEntidade Não Financeira Ativa
Regulador FinanceiroComissão de Serviços Financeiros de Vanuatu
Licença FinanceiraLicença de Corretora Financeira (Principal)
País de Residência FiscalVanuatu
Número de Identificação Fiscal (NIF)558558
Regulador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)Unidade de Inteligência Financeira de Vanuatu
Responsável pela Conformidade (Compliance)Donna Titi
Nome LegalGoliath Trading Limited
Sede Registada1st Floor, B11 Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles
Tipo de EntidadeSociedade Anónima de Responsabilidade Limitada por Quotas
Lei de ConstituiçãoLei das Empresas
Número de Registo da Empresa8429432-1
Código de Identificação da Entidade Legal549300GWBX8QA6K5CX58
Classificação de Entidade CRSEntidade Não Financeira Ativa
Regulador FinanceiroAutoridade de Serviços Financeiros das Seychelles
Licença FinanceiraLicença de Corretora de Valores Mobiliários
País de Residência FiscalSeychelles
Número de Identificação Fiscal (NIF)998896886
Regulador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)Unidade de Inteligência Financeira das Seychelles
Responsável pela Conformidade (Compliance)Ms. Chantal Senterre
Nome LegalTitan Markets
Sede RegistadaThe Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, República das Maurícias
Tipo de EntidadeSociedade Anónima de Responsabilidade Limitada por Quotas
Lei de ConstituiçãoLei das Empresas
Número de Registo da Empresa178518
Código de Identificação da Entidade Legal549300D8ZFXY5SFSCK59
Classificação de Entidade CRSEntidade Não Financeira Ativa
Regulador FinanceiroComissão de Serviços Financeiros das Maurícias
Licença Financeira

Licença de Corretora de Investimentos

Licença de Empresa Global

País de Residência FiscalMauritius
Número de Identificação Fiscal (NIF)2791522
Regulador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)Unidade de Inteligência Financeira das Maurícias
Responsável pela Conformidade (Compliance)Mr. Tariq Caramtali
Nome LegalAtlantic Markets Limited
Sede RegistadaTrinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
Tipo de EntidadeSociedade Anónima de Responsabilidade Limitada por Quotas
Lei de ConstituiçãoLei das Sociedades Comerciais
Número de Registo da Empresa2080481
Código de Identificação da Entidade Legal (LEI)5493000KL1ZQLUGECP68
Classificação de Entidade CRSEntidade Não Financeira Ativa
Regulador FinanceiroComissão de Serviços Financeiros das Ilhas Virgens Britânicas
Licença FinanceiraLicença de Empresa de Investimentos
País de Residência FiscalIlhas Virgens Britânicas
Número de Identificação Fiscal (NIF)N/A
Regulador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT)Unidade de Inteligência Financeira das Ilhas Virgens Britânicas
Responsável pela Conformidade (Compliance)Donna Titi

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