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Contamos con políticas y procedimientos para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tal y como exigen las leyes y reglamentos aplicables de las jurisdicciones en las que tenemos licencia. Esto exige que nuestra sede central y nuestras sucursales en todo el mundo cuenten con programas eficaces para cumplir las leyes, reglamentos y normas éticas aplicables.

Nuestros responsables de cumplimiento, junto con un equipo especializado, supervisan estas políticas, prácticas y procedimientos. También imparten formación continua a todos nuestros empleados sobre estas políticas, prácticas y procedimientos, y son responsables de cumplir nuestras obligaciones de información a las Unidades de Inteligencia Financiera nacionales.

Disponemos de procedimientos y rutinas en materia de "Conozca a su cliente" (KYC) y de "Debida diligencia del cliente", por ejemplo, para identificar a los clientes y beneficiarios efectivos y verificar su identidad basándonos en documentos, datos o información obtenidos de fuentes fiables e independientes. Prestamos especial atención a:

  • Comprender la estructura de propiedad y control de nuestros clientes
  • Obtener información sobre la finalidad y la naturaleza prevista de la relación comercial
  • Seguimiento de la relación comercial

También nos hemos asociado con proveedores externos para garantizar que nuestro cumplimiento no solo se ajuste a las normas exigidas por la legislación y la normativa aplicables, sino que también dé prioridad a la confianza de nuestros clientes en nuestros servicios y garantice una experiencia de incorporación fluida y sin contratiempos.

Shufti Pro para la verificación de la identidad

Shufti Pro es una compañía británica con sede en Suecia que está bien equipada para gestionar nuestros requisitos de verificación global con su equipo de asistencia lingüística universal. Los servicios de verificación de Shufti Pro aportan importantes ventajas, al tiempo que garantizan a nuestros clientes una experiencia de incorporación sin contratiempos. Las soluciones SaaS de última generación de Shufti Pro recurren tanto a la inteligencia artificial como al ingenio humano para verificar de forma precisa y sencilla a cada solicitante. El proceso es diligente pero no engorroso para los traders.

World-Check

World-Check es una base de datos de información sobre riesgos que nos ayuda a cumplir nuestras obligaciones reglamentarias, a tomar decisiones con conocimiento de causa y a evitar que se nos utilice inadvertidamente para blanquear el producto de delitos financieros o que se nos asocie involuntariamente con prácticas empresariales corruptas. World-Check nos ayuda a cumplir nuestras obligaciones de debida diligencia, a identificar posibles actividades financieras delictivas con información procedente de fuentes de dominio público acreditadas y a abordar nuestros requisitos de supervisión de personas expuestas políticamente.

SEON

También nos hemos asociado con SEON, una herramienta de detección y prevención del fraude que detecta y detiene el fraude en tiempo real mediante el análisis de datos transaccionales. Esta herramienta nos permite garantizar que nuestros clientes no realizan actividades fraudulentas al utilizar nuestros servicios.

LUCINITY

También nos hemos asociado con la herramienta de supervisión de transacciones de Lucinity para detectar posibles comportamientos y transacciones sospechosos y garantizar así que nuestros clientes no realizan actividades fraudulentas o de blanqueo de capitales mientras utilizan nuestra plataforma y/o nuestros servicios.


Información sobre la licencia

Nombre legalTitan FX Limited
Domicilio social1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
Tipo de entidadSociedad de responsabilidad limitada
Ley de constituciónLey de sociedades internacionales
Número de registro de la compañía40313
Código de identificación de la entidad jurídica549300ODCM88F7ZUYN19
Clasificación de entidad CRSEntidad no financiera activa
Regulador financieroComisión de Servicios Financieros de Vanuatu
Licencia financieraLicencia de operador financiero (principal)
País de residencia fiscalVanuatu
Número de identificación fiscal (TIN)558558
Regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CTF)Unidad de Inteligencia Financiera de Vanuatu
Jefe de cumplimientoDonna Titi

Nombre legalGoliath Trading Limited
Domicilio social1st Floor, B11 Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles
Tipo de entidadSociedad Limitada Privada por Acciones
Ley de constituciónLey de sociedades
Número de registro de la compañía8429432-1
Código de identificación de la entidad jurídica549300GWBX8QA6K5CX58
Clasificación de entidad CRSEntidad no financiera activa
Regulador financieroAutoridad de Servicios Financieros de Seychelles
Licencia financieraLicencia de agente de valores
País de residencia fiscalSeychelles
Número de identificación fiscal (TIN)998896886
Regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CTF)Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles
Jefe de cumplimientoSra. Chantal Senterre

Nombre legalTitan Markets
Domicilio socialThe Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, República de Mauricio.
Tipo de entidadSociedad limitada privada por acciones
Ley de constituciónLey de sociedades
Número de registro de la compañía178518
Código de identificación de la entidad jurídica549300D8ZFXY5SFSCK59
Clasificación de entidad CRSEntidad no financiera activa
Regulador financieroComisión de Servicios Financieros de Mauricio
Licencia financiera

Licencia de agente de inversiones

Licencia comercial global

País de residencia fiscalMauricio
Número de identificación fiscal (TIN)2791522
Regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CTF)Unidad de Inteligencia Financiera de Mauricio
Jefe de cumplimientoSr. Tariq Caramtali

Nombre legalAtlantic Markets Limited
Domicilio socialTrinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
Tipo de entidadSociedad limitada privada por acciones
Ley de constituciónLey de sociedades mercantiles
Número de registro de la compañía2080481
Código de identificación de la entidad jurídica5493000KL1ZQLUGECP68
Clasificación de entidad CRSEntidad no financiera activa
Regulador financieroComisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas
Licencia financieraLicencia comercial de inversión
País de residencia fiscalIslas Vírgenes Británicas
Número de identificación fiscal (TIN)N/A
Regulador de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML-CTF)Unidad de Inteligencia Financiera de las IVB
Jefe de cumplimientoDonna Titi

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