(function() { var didInit = false; function initMunchkin() { if(didInit === false) { didInit = true; Munchkin.init('105-GAR-921'); } } var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.defer = true; s.src = '//munchkin.marketo.net/munchkin.js'; s.onreadystatechange = function() { if (this.readyState == 'complete' || this.readyState == 'loaded') { initMunchkin(); } }; s.onload = initMunchkin; document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s); })();

アンチマネーロンダリング (AML)

Titan FX (タイタンFX) の取引環境が違法行為に使用されるのを未然に防ぐため、多様で厳格なAML対策を実施しています。

  • 現金での支払いを拒否
  • 資金洗浄、レイヤリング (分別)、インテグレーション (統合) など、疑わしい動きのある口座を監視
  • 調査完了まで、マネーロンダリングの疑いのある口座を一時凍結
  • 偽の口座開設を避けるため、口座開設時にご本人様確認を徹底
  • AMLに関連する国内および国際法の遵守
  • 調査で使用する必要がある場合に備え、すべての取引記録を保管
  • 認証された口座を通してのみ取引が可能
  • お客様以外の第三者からの入金を拒否
  • 疑わしい動きは全て関係当局に報告

Shufti Proを採用した自動認証システム

Shufti Proの自動認証システムより、お客様にスムーズなご登録プロセスを提供できると同時に、口座開設の最重要事項の確認が可能になりました。Shufti Proチームは、Titan FXが不正防止を最重要視していることを理解しており、その上で開発された最先端SaaSソリューションによって、人工知能と人知の双方を駆使し、正確かつ簡単な検証が可能となったのです。 Shufti Proは、スウェーデンに本社を置くイギリス資本の企業で、多言語サポートプログラムにより、世界中の検証要件に対応する能力を備えています。

World-Check (ワールドチェック)

弊社は、規制義務を遵守し、情報に基づいた判断を行い、資金洗浄や不正なビジネス活動への関与を避けるため、World-Checkのリスクインテリジェンスデータベースを採用しています。World-Checkは、信頼のおけるソースからの情報を活用して、当社のデューデリジェンス義務を果たし、潜在的な金融犯罪活動を特定し、重要な公的地位を有する人物の監視要件に対応しています。

SEON (セオン)

弊社は不正検知と防止を行うツールであるSEONを導入し、取引データの分析を通じてリアルタイムで不正の検出と阻止を行っています。これにより、お客様が弊社のサービスを利用する際に不正行為に関与していないことを確認しています。

LUCINITY (ルシニティ)

弊社はルシニティ社のトランザクション・モニタリング・ツールを導入し、潜在的な不正行為や疑わしい取引を検出、お客様が弊社プラットフォームやサービスを利用する際に資金洗浄や詐欺行為を行わないよう監視しています。


License information

会社名Titan FX Limited
所在地1st Floor, Govant Building, 1276 Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu
企業形態株式有限責任私会社
会社法国際事業会社法
登録番号40313
企業コード (LEI)549300ODCM88F7ZUYN19
外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分参加FFI
グローバル仲介者認識番号 (GIIN)LGDLTN.99999.SL.548
金融当局バヌアツ金融サービス委員会 (VFSC)
金融ライセンス金融ディーラーライセンス (Principal)
納税地バヌアツ共和国
納税者番号 (TIN)558558
マネーローンダリング/テロ資金供与防止規制バヌアツ金融情報部門 (VFIU)
コンプライアンス責任者Donna Titi
AML-CTFコンプライアンスオフィサーKevin Tari
マネージングディレクターMartin St-Hilaire
ディレクターMarine Dondelinger Mathis
ディレクターMarie Eve Chabot
ディレクターKenneth Ho
Emailsupport.jp@titanfx.com
finance@titanfx.com(英語のみ)
compliance@titanfx.com(英語のみ)
会社名Goliath Trading Limited
所在地1st Floor, B11 Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles
企業形態非公開有限責任会社
会社法Companies Act
登録番号8429432-1
企業コード (LEI)549300GWBX8QA6K5CX58
外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分参加FFI
金融当局セーシェル金融サービス庁
金融ライセンス証券ディーラーライセンス
納税地セーシェル共和国
納税者番号 (TIN)998896886
マネーローンダリング/テロ資金供与防止規制セーシェル・フィナンシャル・インテリジェンス・ユニット
コンプライアンス責任者Ms. Chantal Senterre
会社名Titan Markets
所在地The Cyberati Lounge, ℅ Credentia International Management Ltd, Ground Floor, The Catalyst, Silicon Avenue, 40 Cybercity, 72201, Ebene, Republic of Mauritius
企業形態非公開有限責任会社
会社法Companies Act
登録番号178518
企業コード (LEI)549300D8ZFXY5SFSCK59
外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分参加FFI
金融当局モーリシャス金融サービス委員会
金融ライセンス

証券ディーラーライセンス

グローバルビジネスライセンス

納税地モーリシャス共和国
納税者番号 (TIN)2791522
マネーローンダリング/テロ資金供与防止規制モーリシャス・フィナンシャル・インテリジェンス・ユニット
コンプライアンス責任者Mr. Tariq Caramtali
会社名Atlantic Markets Limited
所在地/td>Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
企業形態非公開有限責任会社
会社法BVI事業会社法
登録番号2080481
企業コード (LEI)5493000KL1ZQLUGECP68
外国口座税務コンプライアンス法 (FATCA) 区分参加FFI
金融当局英領バージン諸島金融サービス委員会 (FSC)
金融ライセンス投資事業ライセンス
納税地英領ヴァージン諸島
納税者番号 (TIN)N/A
マネーローンダリング/テロ資金供与防止規制BVI・フィナンシャル・インテリジェンス・ユニット
コンプライアンス責任者Donna Titi