アンチマネーロンダリング (AML)
Titan FX (タイタンFX) の取引環境が違法行為に使用されるのを未然に防ぐため、多様で厳格なAML対策を実施しています。
- 現金での支払いを拒否
- 資金洗浄、レイヤリング (分別)、インテグレーション (統合) など、疑わしい動きのある口座を監視
- 調査完了まで、マネーロンダリングの疑いのある口座を一時凍結
- 偽の口座開設を避けるため、口座開設時にご本人様確認を徹底
- AMLに関連する国内および国際法の遵守
- 調査で使用する必要がある場合に備え、すべての取引記録を保管
- 認証された口座を通してのみ取引が可能
- お客様以外の第三者からの入金を拒否
- 疑わしい動きは全て関係当局に報告
Shufti Proを採用した自動認証システム
Shufti Proの自動認証システムより、お客様にスムーズなご登録プロセスを提供できると同時に、口座開設の最重要事項の確認が可能になりました。Shufti Proチームは、Titan FXが不正防止を最重要視していることを理解しており、その上で開発された最先端SaaSソリューションによって、人工知能と人知の双方を駆使し、正確かつ簡単な検証が可能となったのです。 Shufti Proは、スウェーデンに本社を置くイギリス資本の企業で、多言語サポートプログラムにより、世界中の検証要件に対応する能力を備えています。
World-Check (ワールドチェック)
弊社は、規制義務を遵守し、情報に基づいた判断を行い、資金洗浄や不正なビジネス活動への関与を避けるため、World-Checkのリスクインテリジェンスデータベースを採用しています。World-Checkは、信頼のおけるソースからの情報を活用して、当社のデューデリジェンス義務を果たし、潜在的な金融犯罪活動を特定し、重要な公的地位を有する人物の監視要件に対応しています。
SEON (セオン)
弊社は不正検知と防止を行うツールであるSEONを導入し、取引データの分析を通じてリアルタイムで不正の検出と阻止を行っています。これにより、お客様が弊社のサービスを利用する際に不正行為に関与していないことを確認しています。
LUCINITY (ルシニティ)
弊社はルシニティ社のトランザクション・モニタリング・ツールを導入し、潜在的な不正行為や疑わしい取引を検出、お客様が弊社プラットフォームやサービスを利用する際に資金洗浄や詐欺行為を行わないよう監視しています。
